方案概览
把核注业务与风险核查放进日常流程
适配金关二期监管模式的流程化风险管控平台，覆盖保税监管、报关作业、预警拦截和审计追溯。
系统围绕金关二期手册、账册和核注清单要求建立统一管控规则，将事前预防、事中拦截、事后追溯固化到业务流程。通过商品归类、许可监管、保税平衡、价格、实体清单、黑名单和 ECCN 等风险维度，帮助企业在申报前发现问题、在申报中阻断风险、在申报后闭环整改。
方案沟通可结合企业近期出现的异常，讨论规则设置、提醒方式与复核处理流程。
使用边界
适用场景
- 金关二期手册/账册监管企业
- 需要多维度贸易合规和风险预警的集团
- 准备 AEO 认证或接受海关稽查的企业
- 涉及出口管制、敏感商品和受限方筛查的业务
功能展开
核心能力
- 金关二期业务管理——支持电子化手册、电子账册、企业为单元账册及核注清单业务，统一管理备案、执行、变更、核销和回执。
- 三层风险防御——事前校验商品归类、证件、价格和受限方；事中锁定关键字段并执行双人复核；事后对已申报数据进行质量检查和整改追踪。
- 十一大风险分类——覆盖预归类、许可、保税、特许权、知识产权、数据协同、规范申报、价格、实体清单、黑名单和 ECCN。
- 三级预警与五大维度监控——按提示、一般、高危等级别分级处置，支持业务、主体、商品、单证和时间等维度下钻分析。
- 合规数据库与名单筛查——根据所接入的数据来源维护出口管制清单、敏感商品库、受限方名单与贸易信息，在业务发起时按已配置规则筛查、标记并提示处理。
- 日志审计与证据归档——记录关键操作与处理过程，支持多条件检索及单证归档；日志保护、保存期限和备份策略按项目要求配置。
落地流程
业务流程
- 01建立规则、名单与参数库
- 02业务发起时执行事前风险检查
- 03关键节点双人复核与权限隔离
- 04异常预警、拦截和整改闭环
- 05报关后审计、分析与持续优化
产品图示
产品界面与业务图示
以下界面展示风险类别、风险等级、合规类别统计及相关业务明细。企业可结合实际业务讨论风险规则和处理分工。
点击图片可放大查看。图示用于说明相关功能与业务关系，具体配置结合项目范围确认。
交付结果
实施价值
金关二期管理软件带来的改变
将关务作业、风险提示与处理记录结合起来，帮助企业按业务单据跟进异常、明确复核责任并保留处理依据。